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今年8月 ， 湖北宜昌警方侦破一起虚拟货币洗钱案 ， 累计洗钱数额达3亿元；山西晋城警方也在近期打掉一个利用虚拟货币USDT进行洗钱的帮助信息网络犯罪团伙 ， 涉案金额达3.8亿余元 。
事实上 ， 虚拟货币因“匿名性”、“去中心”等特征被不法分子盯上许久 ， 已经成为洗钱、黑客勒索、盗窃虚拟资产、网络欺诈等犯罪行为的媒介之一 ， 这些恶行既威胁Web3区块链网络的安全 ， 也将风险蔓延至传统互联网甚至现实世界 。
欧科云链研究院统计数据显示 ， 洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式 ， 其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关 ， 21.13%与诈骗相关 。
法币世界 ， KYC是金融行业反洗钱的重要工具 ， 但在区块链世界偏居一隅的“黑暗森林”里 ， 光 Know Your Customer已经不够了 ， Web3的安全专家们又提出了KYA和KYT两大解决方案 。
什么是KYA和KYT？了解它们对普通人有用吗？
国内区块链数据安全领域头部企业欧科云链的专家解释 ， KYA（Know Your Address）即“了解你的地址” ， 而KYT（Know Your Transaction）是指“了解你的交易” ， “各种开源区块链网络本质上其实是一个个交易账本 ， 地址可以理解为账户 ， 掌握了账户和交易记录的数据流向 ， 将大大提升链上反洗钱的能力 。 ”
对于普通网民来说 ， “掌握一些区块链常识和工具 ， 将帮助个人识别用虚拟货币洗钱的套路 。 ”
投资陷阱诱人当洗钱“帮凶”一提到洗钱 ， 你可能会将这一罪恶与电影里的黑帮分子、金三角的不法交易联系起来 。 然而 ， 洗钱离普通人的世界一点也不遥远 。
今年5月 ， 湖北宜昌的罗女士通过某交友平台认识一名叫“林宇晨”的人 ， 对方告诉她一个“财富密码”称 ， 他所工作的某交易中心后台有漏洞 ， 注册账户、用虚拟货币U币投资能赚快钱 ， 但“林”自己不便操作 ， 请罗女士代为打理 。
如果你是豆瓣“你所遇到的‘杀猪盘’”小组的成员 ， 你一定认为这是典型的“杀猪盘”交友骗局：“林宇晨”会让受害者先赚一些钱 ， 再以“有内部消息”、“高投入、高回报”诱骗受害者借网贷投资 ， 投入更多后 ， 钱提不出了 ， 平台打不开了 ， “林宇晨”也消失了 ， 受害者最终意识到被骗了……
但罗女士的遭遇并没有完全按照上述“剧情”发展 ， 因为“林宇晨”每次都会及时将U币转给她 ， 让她帮忙“投资” ， 然后按照平台提示 ， 将钱从银行柜台取出 ， 再转入指定账户 。

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