公告|众信旅游集团股份有限公司公告（系列）(14) 公司|经营|被担保人|人民币|旅

公司章程修订对照表
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（4）授权公司董事会及其授权人士办理相关变更登记手续
董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本及经营范围、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。
（5）“众信转债”的转股数量最终以公司2020年度股东大会审议通过变更注册资本之日起至公司2021年度股东大会召开前一日止的转股数量为准。本次董事会审议通过本议案后至公司2021年度股东大会召开前一日如“众信转债”的转股数量发生变化，则公司变更股本总额、注册资本、修订《公司章程》的情况在2021年度股东大会审议本议案时相应调整。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
10、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司2021年年度财务报表之审计报告》（中证天通[2022]证审字第0400009号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）-464,408,112.22元，母公司净利润-109,330,280.69元。公司2021年度经营业绩亏损。
鉴于疫情带来的不确定性，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定， 2021年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
独立董事对2021年度利润分配预案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》；
根据业务发展需要，公司及子公司2022年度向银行申请总额度不超过人民币33亿元或等值外币的综合授信。授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现以及除前述品种以外的其他品类贷款。在综合授信总额度内公司将根据实际需求调整授信额度、授信银行、授信品种以及集团内部各用信主体的用信额度。具体融资金额、授信期限等以与银行实际签署的相关协议为准。

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