公告|众信旅游集团股份有限公司公告（系列）(16) 公司|经营|被担保人|人民币|旅

表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了表示同意的独立意见。
详见《众信旅游：关于公司计提资产减值准备的公告》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司2021年年度财务报表之审计报告》（中证天通[2022]证审字第0400009号），截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,062,733,623.62元，公司未弥补亏损金额为1,178,861,783.87元，实收股本为906,345,282.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司及控股子公司在不影响日常业务开展及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，公司可以投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资）。决议有效期为自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期及额度范围内资金可以循环滚动使用。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权及签署相关文件，并由财务负责人具体负责实施相关事宜。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
独立董事对公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理事项发表了表示同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
详见《众信旅游：关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司2022年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

公告|众信旅游集团股份有限公司公告（系列）(16)

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