公告|众信旅游集团股份有限公司公告（系列）(17) 公司|经营|被担保人|人民币|旅

《公司2022年第一季度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》；
提议公司于2022年5月9日（星期一）下午2:00在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2021年度股东大会。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
详见《众信旅游：关于召开2021年度股东大会的通知》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2022-049
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
■ 股东大会召开日期：2022年5月9日（星期一）下午2点（下午1点半到2点为现场审核登记时间）
■ 股权登记日：2022年4月28日（星期四）
■ 本次股东大会提供网络投票方式
■ 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
■ 公司回购专用证券账户所持股份不享有表决权
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决议召开公司2021年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年5月9日（星期一）下午2点（下午1点半到2点为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
■
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告|众信旅游集团股份有限公司公告（系列）(17)

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