公告|众信旅游集团股份有限公司公告（系列）(11) 公司|经营|被担保人|人民币|旅

2、审议通过了《关于〈董事会2021年度工作报告〉的议案》；
公司独立董事孙云、丁小亮、朱宁、张志顺分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》并将在公司2021年度股东大会上述职。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
《董事会2021年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析” 。
独立董事述职报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司2021年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年年度报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于〈公司2021年年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》“第十节财务报告” 。
5、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。
鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计过程中，公正执业、勤勉高效、克服疫情带来的众多不便和困难，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，同意2021年度审计费用为85万元。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为1年。 2022年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

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