普吉岛|空壳公司泰国买地？普吉岛律所被查，涉及70家傀儡股份的外国人公司外国人|空壳公司

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【普吉岛|空壳公司泰国买地？普吉岛律所被查，涉及70家傀儡股份的外国人公司】

泰国普吉岛调查非法外国公司价值4.4亿泰铢的非法业务。
普吉岛查龙的一家会计师事务所，因涉及近70家外国人非法经营公司，估计总值4.4亿泰铢，被泰国特别案件调查厅（DSI）调查。该公司涉嫌利用泰国傀儡股东让外国人非法控制多家公司。
特案厅总干事苏利亚（Suriya Singhakamol）亲自领导了对查龙这家律师事务所ST Accounting Plus Solutions的突击搜查，该公司位于 Mueang Phuket 2 Area Revenue Branch Office 附近，由一名泰国妇女和她的英国丈夫所有。

突击搜查时，泰国商务发展部的官员和法医科学研究所的警察都在场联合执法。没收了数十册成箱的文件作为证据，其中包括一堆护照。特案厅检查员发现，近70名使用泰国傀儡股东的外国人实际拥有这些公司。

“根据《外国商业法》，使用傀儡股东的做法是非法的，给泰国国家带来巨大的经济损失” ，苏利亚总干事说， “在律师事务所设立的100家公司中，有44家房地产公司、8家旅游公司和14家其他服务公司被调查” 。

特案厅总干事苏利亚还指出， “这种类型的犯罪在普吉岛、清迈和东部的旅游区普遍存在，是一个暴利行业。外国人已经开始依赖这种方法来获取或拥有高价值的土地，由于通过傀儡公司进行土地交易，而不是正常的交易，这使国家损失了大量的收入。 ”

被调查公司使用傀儡股东造成的损害程度尚待确定，但苏利亚强调，这些公司最常见就是不报告交易而逃税。
此外，他还补充说：“国家在进行这些交易时会损失应有的税费。仅仅通过土地局，每次（每笔土地交易）需要大约8%的费用，国家就损失了大约3500万泰铢的收入。 ”

突袭行动后，苏里亚总干事与普吉岛副府尹Amnuay Pinsuwan会面，讨论了防止和制止使用傀儡股东公司的指导方针。他们还讨论了在全泰国所有省份加快清缴进程的问题。

普吉府官员计划与包括省商会在内的商业部门合作，举办研讨会，以帮助经营者了解外国商业运作的性质，并遵守泰国法律。

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