电信诈骗等违法犯罪猖獗,防范账户开户源头性风险迫在眉睫 。作为直接面对客户的商业银行,应该认真学习异常开卡特征,灵活地将理论知识用到实际工作中去,按照“了解你的客户”原则审慎办理业务,发现异常行为及时进一步核实,及时反馈、及时总结、及时汇报,全力以赴,按照“断卡”行动原则切实防范涉案账户,将风险遏制在源头,切实保护金融消费者的合法权益 。
(作者单位:中国银行陕西省分行)
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