修订《公司章程》部分条款的公告公司章程

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（临时）于2022年3月3日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款情况
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
备查文件：1、公司第九届董事会第七次会议（临时）决议；
2、修订后的《公司章程》。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022年3月4日
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业公告编号：2022-015
山东金岭矿业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会，2022年3月3日，公司第九届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
（四）会议召开日期和时间：
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月21日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年3月15日（星期二）。
（七）出席对象：
1、于2022年3月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表决：
提案1.00审议关于2022年度日常关联交易预计的的议案。详见公司于2022年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2022-006）及《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。
在本次股东大会上对提案1.00进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码示例表
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议第1项议案涉及关联交易，关联股东山东金岭铁矿有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；第2项议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司分别于2022年1月22日、2022年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2022-006）、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）、《第九届董事会第七次会议（临时）决议公告》（公告编号：2022-013）及《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-014）。

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