伊能静否认为通缉犯庆生，自称是做慈善，夜店嗨玩画面曝光引质疑( 三 ) |今天

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公司通过发展和培训代理商、讲师团队，由代理商业务员冒充证券公司等工作人员，通过微信、QQ、打电话等方式搜索物色有投资意向的客户，通过添加好友聊天获取信任后，推荐客户去讲师的直播间听课，讲师以股票分析师等身份进行授课。各代理业务员在直播间做托，冒充股民，在直播间内烘托讲师，骗取客户信任。讲师一开始分析股票知识，后以唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，与代理商业务员互相配合，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。平台使用员工卡用于收取客户入金，后通过联系承兑商，由承兑商提供银行卡用于收取客户入金。客户转账后，承兑商将钱款用于购买USDT币(又称泰达币，1USDT币=1美元)等数字货币，用于后续分赃。公司为稳住客户，防止案发，设置锁仓期，需解某某满后才可交易。

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实际上，一般客户入金的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，由运营部门配合讲师讲课在后台操控数字货币涨势以稳住客户。锁仓期内，平台中断服务器维护，直接切断与客户联系，清理作案痕迹，以逃避打击。若有客户投诉，客诉部门介入处理，平台一般不允许出金，若客户报警等，平台会安排少量出金。

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调查还发现，夏竹林早已逃亡国外，同时转移了资产，随后被警方网上通缉。另外，深圳公司解散后，夏竹林团伙逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。这其实就是投资理财诈骗，夏竹林这个团伙只不过用虚拟币做了个幌子，搭建后台后，所谓的讲师忽悠大家去买，而投资者的钱一打进去后，就进了他们自己口袋，什么涨跌，就是个给人看看的数字游戏，他们后台任意篡改。此案，也是全国警方第一次全链条打击以虚拟币名义实施诈骗犯罪。

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