公告|众信旅游集团股份有限公司公告（系列）(22) 公司|经营|被担保人|人民币|旅

8、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
9、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提请公司2021年度股东大会进行审议。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
12、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司2021年度财务报表能更加客观、公允反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

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